İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uluslararası döviz piyasası (Forex) üzerinden gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Siber suçlular, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi güvenilir firmaların internet sitelerini birebir taklit ederek vatandaşları tuzağa düşürdü.
SUÇ GELİRLERİ ALTIN GİBİ GÖSTERİLMİŞ
Bu yöntemle elde edilen kirli para, paravan şirketler ve sahte hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldı. MASAK'ın detaylı analizleri sonucunda, bu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve böylece yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme sızdırıldığı belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, OPERASYONLAR SÜRDÜ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan operasyonlarda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen bir döviz bürosuna ve şüpheli şahısların lüks mal varlıklarına el konuldu. Bu mallar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor ve toplam değeri yaklaşık 120 milyon lirayı buluyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheliden 48'i yakalandı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.
