MASAK’ın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemesi ertelendi. Bu düzenleme ile birlikte 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına dair açıklama yapma zorunluluğu, üzerinde çalışmaların sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.
DÜZENLEME DETAYLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan tebliğ, yılbaşından itibaren EFT, havale ve nakit işlemleri için 200 bin TL ve üzeri tutarlarda açıklamalı beyan alınmasını öngörüyordu. Taslağa göre, 200 bin TL’yi aşan işlemlerde beyan şartı uygulanacak, 2 milyon TL üzerindeki transferler için ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecekti.
UYGULAMA TARİHİNE YENİ GECİKME
20 milyon TL’yi geçen işlemlerde ise formun ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu. Ancak, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin yeni bir karar ile ertelendiği, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği açıklandı. Bu düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği belirtildi.
