Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İsviçreli MBaer Merchant Bank'ı (MBaer) Rusya ve İran ile bağlantılı yasa dışı finansal işlemler ve kara para aklama faaliyetlerine aracılık etmekle suçlayarak, bankanın ABD finansal sistemine erişimini engelleme yoluna gitti.
YASA DIŞI FAALİYETLER İDDİASI
ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından yapılan açıklamada, MBaer'in "Rusya ve İran bağlantılı yasa dışı aktörlere sağladığı finansal destek nedeniyle" ABD finansal sisteminden tamamen çıkarılmasına yönelik bir kural önerisi sunulduğu belirtildi. Bu önerinin nihai hale gelmesi durumunda, ABD'deki finans kuruluşlarının MBaer ile veya onun adına hesap açması veya mevcut hesapları sürdürmesi yasaklanacak.
ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ VURGUSU
Bankanın kuruluşundan bu yana Rusya bağlantılı kara para aklama, yolsuzlukların kolaylaştırılması ve İran yanlısı terör örgütleri adına kara para aklama ve terörün finansmanına olanak sağladığı iddia ediliyor. Açıklamada, MBaer'in çeşitli yasa dışı aktörler için ABD doları sistemine kritik bir erişim noktası oluşturduğu ve bunun ABD'nin ulusal güvenliğini riske attığı vurgulandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "MBaer, İran ve Rusya ile bağlantılı yasa dışı aktörler adına ABD finansal sistemi üzerinden yüz milyonlarca doları aktardı. Bankalar şunu bilmelidir ki ABD Hazinesi, sahip olduğumuz tüm yetkileri kullanarak ABD finansal sisteminin bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır." ifadeleriyle konunun ciddiyetini dile getirdi.
