Financial Times'ın (FT) haberine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 2023 yılında ABD ile yaptığı 4,3 milyar dolarlık cezai uzlaşma kapsamında denetimleri sıkılaştırma sözü vermesine karşın, yüz milyonlarca dolarlık şüpheli kripto para akışını engelleyemedi.
TERÖR FİNANSMANI İDDİALARI VE RİSKLİ HESAPLAR
Sızdırılan şirket içi belgelere dayanan haberde, terör finansmanı bağlantıları, olağan dışı giriş hareketleri ve başarısız kimlik doğrulama kontrolleri gibi çok sayıda risk işareti taşıyan hesapların Binance'te işlem yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Rapora göre, bazı kullanıcılar sekiz ve dokuz haneli tutarlarda fonları hesapları üzerinden geçirirken, uzmanlar bu tür işlemlerin düzenlemeye tabi bankalarda genellikle hesap dondurma veya soruşturma sürecini tetikleyeceğini ifade etti.
VENEZUELA'DAKİ ŞÜPHELİ HESAP VE İRAN BAĞLANTISI
FT'nin aktardığına göre, Venezuela'da bir gecekondu mahallesinde yaşayan bir kişiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir hesap, 2021'den bu yana yaklaşık 93 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu fonların bir bölümünün, daha sonra ABD makamları tarafından İran ve Lübnan merkezli Hizbullah adına gizli para transferi yapmakla suçlanan bir ağla ilişkilendirildiği kaydedildi.
UZLAŞMA SONRASI DEVAM EDEN FAALİYETLER VE SİYASİ BASKI
Haberde, incelenen bazı hesapların, Binance'in Kasım 2023'te ABD'li yetkililerle yaptığı ve işlem izleme ile yaptırım kontrollerinin güçlendirilmesini öngören uzlaşma anlaşmasından sonra da faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Söz konusu bulguların, Binance'in uzlaşma sonrasında toparlanma sürecine girdiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin kurucusu Changpeng Zhao'yu affetmesinin ardından kripto denetimlerine yönelik siyasi baskının azaldığı bir dönemde ortaya çıktığı ifade edildi.
