Amerika Birleşik Devletleri'nde 61 yaşındaki doktor Cashmir Chinedu Luke, gazilere evde bakım hizmeti sağladığını iddia ederek devletten 10 milyon doları zimmetine geçirdi. San Francisco Havalimanı'nda Nijerya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Luke'un, 2019-2024 yılları arasında Gazi İşleri Müdürlüğü'nden bu parayı sahte taleplerle aldığı ortaya çıktı.
SAHTE HİZMETLER VE ÖLÜ GAZİLER ADINA FİYATLANDIRMA
Savcıların açıklamalarına göre, Luke yaklaşık 10 bin adet sahte bakım talebi oluşturarak bu paranın büyük bir kısmını elde etti. Şirketinin geniş bir bölgede hizmet verdiği iddia edilse de, gerçekte hiçbir hizmetin sunulmadığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Soruşturmada, bir çalışanın tek bir günde 28 saat hizmet verdiğini gösteren faturalar düzenlendiği ve Ağustos 2022'de ölen bir gazi adına Şubat 2023'e kadar 141 bin dolarlık hizmet kaydı oluşturulduğu tespit edildi. Bu durum, çok sayıda çift kayıt ve mükerrer faturaya da yol açtı.
GEÇMİŞTEKİ KİMLİK HIRSIZLIĞI VE CEZA GEÇMİŞİ
Luke'un geçmişi de soruşturmayı aydınlatıyor. Savcılar, 2006'da tedavi ettiği beyin hasarlı bir hastanın kimliğini çalarak sahte pasaport başvurusu yaptığını ve 2009'da bu suçtan 37 ay hapis cezası aldığını belirtti. Aynı dönemde oğlunun kimliğiyle de başka bir pasaport başvurusu yaptığı kayıtlara geçti.
YURT DIŞINA PARA AKTARIMI VE MAL VARLIĞI
Şimdiki davada, Luke'un sahte faturalarla elde ettiği paranın en az 1.6 milyon dolarını Asya ve Afrika'daki banka hesaplarına aktardığı ifade ediliyor. Ayrıca, Nijerya'nın Lagos kentinde 80'den fazla arsa ve mülke sahip olduğu rapor edildi. Luke'un avukatlara ve yetkililere sahte adres ve telefon numaraları verdiği, hatta izini kaybettirmek için şirketinin adını değiştirdiği de kaydedildi. San Francisco'da gözaltına alınan Luke'un hem ABD hem de Nijerya pasaportlarına el konuldu ve yurt dışına kaçma riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Suçlu bulunması halinde, 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.
