İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda önemli bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesini hedefliyor.
AHBAP DERNEĞİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Bu hareketlerin, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktarılarak bahis oynandığı anlaşıldı. Ayrıca, kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği de belirlendi.
TUTUKLAMALAR VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Soruşturma çerçevesinde 54 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 28'i, aralarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu şekilde tutuklandı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Ece Üner, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından yaptığı açıklamalarda, bağışların şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
