İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020-2021 yılları arasında haksız şekilde KDV iadesi alarak devlete yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara yol açtığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
ŞÜPHELİLERİN YAPTIĞI DOLANDIRICILIK
Haksız kazanç elde eden şüpheliler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve kamu zararına sebep olan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları yer alıyor. Soruşturma çerçevesinde, bu mali müşavirlerin sahte faturalar kullanarak yasal defterlerine kaydetmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında haksız gider gösterdiği belirlendi.
SUÇ GELİRLERİ VE MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI
Sahte faturalar üzerinden elde edilen suç gelirlerinin, ticari faaliyet süsü verilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı da soruşturma kapsamında ortaya kondu. Bu dolandırıcılık faaliyetinin, belirli bir döngü ve zincir şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. 43 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon, sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp, geniş bir araştırma sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.
