İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da kara para aklanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyonu başlattı. Operasyon, 14 farklı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle sonuçlandı. Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusunu merkeze alıyor ve mali güvenliğin korunması amacıyla titizlikle yürütülüyor.
KARA PARA KRİPTO İLE YURT DIŞINA KAÇIRILDI
Yapılan teknik çalışmalar, forex, bilişim yöntemleriyle işlenen dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiğini ortaya koydu. Daha sonra bu paraların kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu karmaşık aklama mekanizması, soruşturmanın derinlemesine ele alınmasını gerektirdi.
80 ŞÜPHELİYE GÖZALTI, MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde harekete geçildi. Şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri dahil olmak üzere, el konuldu. Bu adım, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemeyi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını hedefliyor.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliği korumak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasını önlemek ve örgütsel yapıyı tamamen ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Kamuoyuna yapılan duyuruda, soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin paylaşılacağı belirtildi.
