Mersin merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, yasa dışı bahislerden elde edilen 3.7 milyar TL'lik kara para aklama çabası sonlandırıldı. Bu kapsamda, 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. En dikkat çekici husus ise, şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin de yer almasıydı.
KARA PARA AKLAMADA YENİ YÖNTEMLER
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen detaylı soruşturma, bir lojistik şirketi sahibinin ve çevresindekilerin banka hesaplarında meydana gelen şüpheli hareketleri araştırmaya başladı. Araştırmalar derinleştikçe, yasa dışı bahis gelirlerinin ilk olarak kripto para hesaplarına aktarıldığı ve ardından bu paraların 'Ayrıştırmacı' denilen şahıslar tarafından yurtdışına gönderildiği belirlendi. Özellikle İran, Irak ve Dubai ile bağlantılı olan bu şahısların, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' adı verilen kayıt dışı para transfer sistemini kullandıkları ortaya çıktı.
HAKEMLERİN ŞAŞIRTAN HESAP HAREKETLERİ
Operasyon sırasında incelenen toplam 801 banka hesabı, yasa dışı bahis yapan kişilerin para transferlerinde kullanıldığını gösterdi. 'Kartçı/Yerleştirmeci' olarak tanımlanan şüphelilerden 4 klasman hakeminin hesaplarına toplamda 1 milyon 300 bin TL para girişi yapıldığı tespit edildi. Daha da çarpıcı olanı, bu hakemlerin 2020 ile 2025 yılları arasında hesaplarında toplam 85 milyon 919 bin 678,89 TL'lik devasa bir işlem hacmine ulaşmış olmalarıydı. Bu gelişmelerin ardından, ilgili hakemler hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve '6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından ayrı soruşturmalar başlatıldı. Operasyon sonrasında ele geçirilen nakit, döviz, altın, gümüş ve kripto varlıkların toplam değeri ise dikkat çekici boyutlarda. Soruşturma, tüm hızıyla devam etmekte ve olayın detayları aydınlatılmaya çalışılıyor.
