İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklanması iddiasıyla 37 şüpheli gözaltına alındı. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.
PARA AKLAMA ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda Papel şirketi ve yetkililerine yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve yurt içi ile yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
TEKNİK EKİP DE GÖZALTINDA
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu şüphelilerin 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri değerlendirildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR
Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37'si yakalandı. Adreslerde, şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına da el konuldu.
