İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Operasyon, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, yasa dışı bahis, örgüt kurma ve para aklama şüpheleriyle gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerine el konulması için eş zamanlı bir harekat düzenledi.
ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ VE MASAK RAPORU
Başsavcılık açıklamasına göre, MASAK raporunda şüpheli Berkin Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı, kaynağı açıklanamayan nakit işlemleri tespit edildi. Kaya'nın yurt dışındaki şirketlere yoğun SWIFT transferleri yaptığı, ancak ortağı olduğu firmaların bu transferleri açıklayacak ticari faaliyet veya sermayesinin bulunmadığı belirtildi. Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbaratlar mevcut.
7 ŞİRKETE KAYYUM KARARI VE EL KOYMA
Operasyonla eş zamanlı olarak, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla GAİN Medya AŞ ve ona bağlı altı şirket daha olmak üzere toplam yedi şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı. Şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın gözaltına alındığı, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara da el konulduğu açıklandı.
