Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik geniş çaplı bir soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, Papel'in elektronik para sistemleri aracılığıyla aklanarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme, bu talepler doğrultusunda 15 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Adli Kontrol Kararları ve Şirket Durumu
Öte yandan, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 21 şüpheli hakkında da savcılık tarafından talep edilen adli kontrol kararları uygulandı. Bu operasyonlar sonucunda Papel'e yönelik yasa dışı bahis iddiaları ve dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle şirkete kayyum atandığı da daha önce bildirilmişti.
