İstanbul merkezli olarak başlatılan ve 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen paraların aklanmasında kullanıldığı iddia edilen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı.
SİSTEM DEŞİFRE EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği operasyonlarda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve yurt içi/yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delillere el konulurken, mal varlıklarına da tedbir konuldu. Gözaltına alınan 37 şüphelinin işlemleri devam ederken, PAPEL Ödeme Kuruluşu'na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu operasyon, finansal sistemin yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını engelleme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
