İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarını kapsıyor.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK GELİRLERİ AKLANIYOR
TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğunu ve ardından yurt içi/yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi roller üstlenen şüphelilerin, bu suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.
31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, delillerin muhafazası amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
