İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, finansal suçlara karıştığı tespit edilen PAYCO adlı şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
SUÇ GELİRLERİ AKLANMIŞ
Merkez Bankası ve MASAK'ın hazırladığı raporlar, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak sisteme soktuğunu ve yurt içi/yurt dışı birçok şirket üzerinden akladığını ortaya koydu. Raporlar, bu eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında organize bir yapılanma olduğunu da gözler önüne serdi.
123 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Operasyonun en dikkat çekici bulgularından biri, şirketin toplamda 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaşmış olması. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla şüpheliler ve şirkete ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.
